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证券代码：002589         证券简称：瑞康医药           公告编号：2022-061              瑞康医药集团股份有限公司      关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。   一、会议召开的基本情况   瑞康医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议决定召开公司 2022 年第三次临时股东大会，具体内容如下。市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定。  （1）现场会议召开时间：2022 年 12 月 22 日（星期四）15:00  （2）网络投票时间：2022 年 12 月 22 日   其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2022 年 12 月 22日上午 9:15-9:25、9:30-11:30、下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 12 月 22 日 9:15-15:00 期间的任意时间。司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。   参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。   （1）截至 2022 年 12 月 15 日下午 15:00 交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会并参加表决。不能亲自出席本次股东大会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司股东。   （2）公司董事、监事、高级管理人员。   （3）公司聘请的见证律师。   二、会议审议事项   审议《关于<公司 2022 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司 2022 年员工持股计划管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年员工持股计划有关事项的议案》，上述议案已经公司第四届董事会第二十四次会议审议，具体内容详见 2022 年 12 月 7 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司公告。本议案为特别议案，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过事项。   根据《上市公司股东大会规则》的要求，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：   （1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；   （2）单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。   三、议案编码   表一：本次股东大会议案编码示例表：                                         备注（对该列打勾议案编码                 议案内容                                         的项目可以投票）非累计投票提案        关于《公司 2022 年员工持股计划（草案）》及其摘要        的议案        关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年员工持        股计划有关事项的议案   四、本次股东大会现场会议登记办法   （1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。   （2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。   （3）异地股东可采取信函、电子邮件登记，不接受电话登记。采取信函、电子邮件办理登记送达公司证券办的截至时间为：2022 年 12 月 20 日 15:00。   现场登记地点：瑞康医药集团股份有限公司 证券办   信函送达地址：山东省烟台市芝罘区凤鸣路 103 号 13 号楼 证券办，邮编：   联系电话：0535-6737695   电子邮箱：stock@realcan.cn   五、参加网络投票的具体操作流程   在本次股东大会上，公司股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程如下：   （一）网络投票的程序   股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。间为 2022 年 12 月 22 日下午 3:00。易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2020 年修订）>的通知）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。    （二）通过深交所交易系统投票的程序    六、其他事项    联系人：王秀婷    联系电话：0535-6737695    联系地址：烟台市芝罘区凤鸣路 103 号 13 号楼 证券办会场。发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当时通知进行。    七、备查文件特此公告！            瑞康医药集团股份有限公司                董   事   会附件一：                瑞康医药集团股份有限公司授权委托书       兹全权委托                先生（女士）代表本人（公司）出席瑞康医药集团股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会，对本次股东大会审议的各项议案按本授权委托书的指示行使表决权，并授权其签署本次股东大会需要签署的相关文件。本人已了解本次股东大会有关审议的事项及内容，表决意见如下：                                    备注（对该列议案                                           同   反   弃                     议案内容           打勾的项目编码                                           意   对   权                                    可以投票）非累计投票提案        关于《公司 2022 年员工持股计划（草案）》及        其摘要的议案        关于《公司 2022 年员工持股计划管理办法》的        议案        关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022        年员工持股计划有关事项的议案       委托人姓名或名称（签字或盖章）：       委托人持股数及性质：       委托人身份证号码（或营业执照号码）：       委托人股东账户：       受托人身份证号码：       受托人签字：       委托时间：2022 年   月      日       委托期限：自签署日至本次股东大会结束。       注：1、股东请在选项中打“√”，明确每一审议事项的具体指示；自己的意思投票表决，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

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